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黄大仙灵签911

王中王铁算盘高手论坛风口下虚拟货币交易所“

发表时间:2019-11-20

  官方为区块链技术定调半月有余,沉寂已久的“炒币”圈再次活跃了起来。在这个超级风口之下,区块链概念股闻风齐飞,虚拟货币交易所上币项目不断,新项目鱼龙混杂,其中不乏有人圈钱诈骗。行业乱象横行,而监管却相对滞后,投资人只好独自寻求“野生避雷指南”,上述对话便是其中之一。

  这位“币圈”投资人对《财经》新媒体记者表示,近期上币项目太多了,其中很多都是为了圈钱跑路的,而部分交易所不管项目资质如何,只要给钱就能上币。

  昨日新华社发文指出,炒作虚拟货币“割韭菜”、发行毫无价值的“空气币”、打着区块链旗号传销诈骗……借区块链之名的招摇撞骗大有抬头之势。

  主网资本合伙人Ray Li 对《财经》新媒体记者分析,近期众多交易所再次大量上币,主要是借中央定调契机,推动一波行情。“很多是在刀尖上跳舞,一边关注监管的态度,一边尝试性展业,游走在灰色区域。”

  近期,交易所BiKi被推上风口浪尖。双十一期间,Biki社群志愿者发布了一张“Biki双十一狂欢节”海报,上面赫然写道:燃烧BIKI,暴富100倍,分享海报到朋友圈,瓜分3000USDT等值THP、IFACE代币,矿池持仓7天VOL,20%年化收益。这一“惊悚”的宣传海报随即在行业中疯转,更被众多投资人认为是交易所与项目方合谋围猎投资人。

  而据证券时报报道,在Biki社群中,客服人员每天都会发送新的上币项目,仅10月28日-11月3日一周时间里,Biki便上线了EVC、TUR、XQC、UNI、EIDOS、IOST、NEO、BTM、ONT等9种虚拟货币,每天至少有1个新币上线。

  与此同时,部分虚拟货币价格走势十分相似,开盘即是最高点,然后价格一路下跌,中途有投资者在群里发泄不满,认为自己被当韭菜收割的时候,价格就会有所上调,然后继续波动向下。

  而对此,Biki在11月11日发布公告表示,在项目审核方面,针对个别项目出现的问题,Biki将采取以下措施:1.全面改变上币流程和评估标准,设立了产业研究院和上币监督委员会,增强判断和尽职调查,精选上币项目;2.对于已经上线平台的项目,做了全面的核查,2019-11-19本港台开奖现场报码室国内奔驰威!对于各项指标不达标的币种已经做了下架处理;3.将重点支持更多技术场景夯实的优质项目。同时,对于双十一活动文案的不妥也已责成改正。

  针对Biki的上币项目审核制度与收费情况,截止发稿日,Biki尚未回复。

  被称为“炒币神器”的BISS于11月4日在其官网发布公告称:“目前BISS部分业务负责人正积极配合有关部门调查工作,调查结束后,我们将在第一时间恢复正常业务。”

  BISS(币市)号称可以帮助投资者解决选交易所和选资产这两大难题。据其官网介绍,币市注册用户分为普通用户和VIP会员,根据邀请的付费会员数量升级会员等级及对应权益。与此同时,币市还称自己是“全球首家币币+币股交易所”,投资者不仅可以交易虚拟货币,还能一键购买美股。而据《每日经济新闻》报道,BISS的会员机制有传销的风险,同时BISS涉嫌违法进行证券服务,部分服务直接突破了中国外汇管制法规,存在洗钱风险。

  据了解,目前币圈普遍将币种分为主流币、山寨币、空气币、传销币、模式币五种。其中流通市值排名前20的币种为主流币,如BTC、ETH、BCH等;山寨币主要是早期模仿BTC的一些币种,部分山寨币也具有长期投资价值;空气币则主要基于ERC20标准,发行人简单包装白皮书及官网,大多上线后无所作为;而传销币、模式币基本上都是对项目大吹特吹,通过拉人头、分级分成、锁仓等方式来宣传并无价值的项目。

  据央视报道,随着大量币种涌入市场,泡沫正不断增加,其中最为危险的便是没有实体项目支撑的“空气币”。据报道,2018年1月,号称全球首个支持数字加密货币的博彩游戏平台英雄链,上线日,英雄链被中国某县公安局以涉嫌诈骗立案调查;2018年1月,主打“放卫星”和打造太空操作系统概念的太空链进行ICO,仅一天便私募近10亿元;3月28日,太空链项目及相关代投涉嫌诈骗已被扬州市公安局开发区分局立案。

  而针对这一问题,《人民日报》近日曾发表评论呼吁,区块链未来已来,但也要保持理性。区块链技术与虚拟货币相伴而生,但区块链技术创新不等于炒作虚拟货币,应防止利用区块链发行虚拟货币、炒作空气币等行为。此外,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局联合发布了《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》。

  对于如何识别虚拟货币项目,Ray Li表示,首先,需要考虑项目本身是否真正需要区块链技术,如果现有技术的迭代完全可以解决痛点,用区块链就是伪命题;其次,通证设计是否对其依托的业务生态有价值,如果只是替代法币在出入金/支付环节的作用,就毫无意义;最后则需审核白皮书中团队核心人员、信息披露、通证等信息。

  而对于交易所上币审核情况,他谈到,一般交易所审核内容包括团队背景、项目白皮书、项目进展情况等。然而目前市场中,优质项目少而交易所众多,头部交易所资源聚合效应非常明显,这导致了中小型交易所为了抢占项目资源,在尽职调查方面较为宽松。另外,熊市导致交易所溢价能力降低,大多中小型交易所提供免费上币政策,这更降低了劣质项目进入二级市场流通的门槛。

  他进一步表示,目前头部交易所上币审核依然严苛,平均时长可达1-2个月,而一些小型交易所可以在1-3天内部署钱包,完成上币全流程。

  工信部中国通信工业协会区块链专委会副主任委员程晓明也对《财经》新媒体记者表示,甄别项目优劣需首先看其是否有对应的业务实体;其次要看项目的估值模型如何设定;再次要看项目是否有发展前景。“整个甄别逻辑和股票投资是差不多的”,程晓明说。

  事实上,在2017年ICO项目爆发元年,行业乱象便已丛生,包括IEO等新模式的火爆,亦是如此。

  IEO的全称是Initial Exchange Offerings,即首次交易发行,指的是交易所直接帮助项目上线募资并销售其代币的一种方式。事实上,IEO模式并非新事物,早在2017年7月,Launchpad平台便已推出Gifto和Bread Wallet,但后期由于受到监管影响,大量项目方选择出海众筹,Launchpad随之销声匿迹。

  直到今年,Launchpad平台重新启动,IEO模式开始火遍各大交易平台。

  Ray Li解释,ICO是早期的发币模式,但项目通过ICO的融资需支付一大部分用于上交易所,包括做市、品牌运营、社群培育;亦需投入资金或者以空投形式在交易所获客等,这种模式在市场低迷期则难以为继。然而没有项目币,交易所就没有卖点来促进交易,收入也会减少,这也是IEO诞生的缘由,其目的是以更简单更透明的模式吸引项目方。

  他进一步表示,IEO模式实际上是交易所取代了第三方平台众筹功能,直接进行发币工作。其好处在于,能够吸引更多注册用户参与IEO,促进注册量;获得交易份额的用户可以直接在交易所交易,王中王铁算盘高手论坛,增加交易量。与此同时,项目方无需花费大量经费上币,又可以将交易所用户直接转化成自己的社群用户并持币。

  但IEO模式的弊端也是显而易见。市场上并没有大量优质项目,而交易所“宁滥毋缺”,导致众多垃圾项目上线,并充当了割韭菜的利器。“95% IEO项目都破发了,而且IEO完全可以高度控盘,最终受害的还是投资人。” Ray Li谈到。

  事实上,对于这种模式,市场上众多人并不看好,更多的是交易所为带动平台快速发展而制造的短期诱惑。

  对此,程晓明也表示,IEO表面上是项目上市,实际上是拉动平台币销售的手段。一般说来,IEO项目能让投资者短期之内投资翻倍,但前提是投资者要用平台币认购,所以实际上是交易所借IEO的赚钱效应,来推动平台币的销售。“但这个模式很快就不行了,因为赚钱效应越来越差。”

  “一般参与IEO项目的人,不管散户还是机构,大多数都带着投机心理参与,他们希望能够一夜暴富,但一旦项目上线,盘子被拉起来后就会产生泡沫。而如果项目方资金不够雄厚,没有办法护盘、顶住抛压的话,很快价格便会下跌,甚至破发。而这对于一些好项目十分不利。” Ray Li表示。

  他谈到,IEO本质是融资,这一热潮其实是个很短暂的过程。事实上,目前交易所并没有太多营销新玩法,所以很多转而去做金融衍生品的开发,部分交易所甚至已经开始做项目代币衍生品引入做空机制,这对投资人来说是风险非常高的。

  然而,值得注意的是,目前全球对于虚拟货币交易尚无普适的监管规则和行业规范。我国早在2017年9月,央行等七部门联合发布公告称,任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动,各类代币发行融资活动应当立即停止,已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排。公告明确,代币发行融资本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、比如看到有同事在等电梯,www.858999.com。金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

  “九四禁令”后,众多交易所将注册地转向海外,但运营主体依然在国内。而加密货币作为一个可以跨国界的资产,其属性本来就是无边界的。这一矛盾的事实,使得很多国家对虚拟货币交易的监管相对困难,这也导致相关法律法规的相对滞后。“目前有上万家交易所在全球展业,监管部门很难全面顾及。” Ray Li表示。